sign

197348, г. Санкт-Петербург
Богатырский пр., 18, к.1

тел. (812) 343-24-41
факс (812) 343-07-38

sev-textile@bk.ru


Для акционеров

Публичное акционерное общество «Северный текстиль»

197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А

 

ОТЧЕТ
 об итогах голосования
 на годовом общем собрании акционеров

 

Вид собрания : годовое

Форма проведения собрания:  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 3, 2 этаж (актовый зал)            

Повестка дня собрания

1.            Утверждение годового отчета Общества.

2.            Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.            Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

4.            Избрание членов Совета директоров Общества.

5.            Избрание Ревизора Общества.

6.            Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6  – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 115121, при этом 805847 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6  – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 115121, при этом 805847 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 22961.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6  – 103964 (90,31 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 103964 (90,31 %), при этом 727748 (90,31 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 11804 (51,41 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

 

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА - 103964
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА - 103964
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года»:

Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА - 103964
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Воронцову Валентину Васильевну

Кайданович Людмилу Владимировну

Кайдановича Яна Генриковича

Коростелеву Ольгу Серафимовну

Русанова Юрия Михайловича

Смирнова Сергея Борисовича

Целикову Ольгу Иосифовну

Результаты голосования:

Воронцова Валентина Васильевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Кайданович Людмила Владимировна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Кайданович Ян Генрикович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Коростелева Ольга Серафимовн
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Русанов Юрий Михайлович

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Смирнов Сергей Борисович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Целикова Ольга Иосифовна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 103964

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Емельянову Галину Ивановну.
Результаты голосования:

ЗА - 11804
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг» (ООО «Аудит-СПк»).

Результаты голосования:

ЗА - 103964
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. - 0

Формулировки решений,
принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По  2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года»:

Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Воронцову Валентину Васильевну

Кайданович Людмилу Владимировну

Кайдановича Яна Генриковича

Коростелеву Ольгу Серафимовну

Русанова Юрия Михайловича

Смирнова Сергея Борисовича

Целикову Ольгу Иосифовну

По 5 вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Емельянову Галину Ивановну.

По 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг» (ООО «Аудит-СПк»).

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2015г.

 

Председатель собрания – Воронцова Валентина Васильевна

Секретарь собрания – Горнушкина Нина Вениаминовна

 

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество “Северный текстиль”, доводит до сведения акционеров, что 15 июня 2016 года состоится очередное общее собрание акционеров ПАО "Северный текстиль". 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Дата проведения – 15.06.2016

Место проведения: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 3, 2 этаж (актовый зал)

Время проведения собрания – с 14 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 мин.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизора Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 724, по рабочим дням с 10 до 17 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

ПАО “Северный текстиль”